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Implementación SARLAF
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¿En qué nos Diferenciamos?
Respaldo Internacional
BKF es miembro de BKR International, una asociación de Firmas auditoras y consultoras de negocios, localizadas en más de 540 oficinas y 80 países alrededor del mundo (Europa, Asia, África, Latinoamérica, Estados Unidos, y Canadá).
Staff Especializado
De forma permanente preparamos cursos y seminarios de actualización para nuestro staff de profesionales, con el fin de prestar nuestros servicios con mayor eficiencia y con lo más altos estándares de calidad.
Expertos en Tu Sector
Desarrollamos metodologías personalizadas que aseguran procesos eficientes para cada sector empresarial. Basados en la experiencia y el conocimiento adquirido con la participación en diversos proyectos.
Implementación SARLAF
La Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, a través del cual se busca proteger su empresa de las amenazas latentes, disminuyendo la exposición a los riesgos de un mundo globalizado.
¿Dónde se establece la obligatoriedad?
En concordancia con el marco normativo de Capítulo X de la Circular Básica jurídica expedida por la Superintendencia de Sociedades:
AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF
BKF ofrece el Servicio de Asesoría para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, asesoramos los procesos de:
- Identificación y análisis de riesgos.
- Diseño de la política de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Documentación del manual para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Diseño de procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
- Programas de formación y capacitación.
