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Sarlaft

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26 febrero, 2020

SARLAFT ¿Por qué las empresas deben implementarlo?

Implementar SARLAFT en las organizaciones ¿Sabe por qué su empresa debería implementar SARLAFT? Se entiende por SARLAFT, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado…
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11 julio, 2019

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) debe estar funcionando plenamente este 2019

La viceministra de relaciones laborales e inspección, María Eugenia Aparicio, recordó a las empresas la importancia de la implementación del sistema de gestión de seguridad…
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3 julio, 2019

La Superfinanciera ha impuesto más de 15 multas por fallas en el SARLAFT

Autor: danielfjimenez.com Entre el 6 de marzo de 2018 y el 16 de enero de 2019 la Superfinanciera impuso diecisiete (17) sanciones a sus vigilados…
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3 julio, 2019

Cambios en los reportes a la UIAF para cooperativas financieras y no financieras

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V…
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Nelson Camargo 0
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implementación sarlaft
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2 julio, 2019

¿Cómo Implementar SARLAFT en 9 pasos?

Implementación SARLAFT Implementación Sarlaft. Hemos preparado una guía de 9 pasos generales que le ayudarán a conocer lo que se requiere para implementar exitosamente el…
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12 junio, 2019

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo modificó el criterio para la clasificación de las empresas.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas según sus ingresos por actividades ordinarias anuales y…
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