De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, tanto las cooperativas financieras como las no financieras tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.
Con el objetivo de optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector solidario, los reportes se realizarán de la siguiente manera:
Cooperativas Financieras
-Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
-Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
-Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
-Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
-Tarjetas crédito/débito. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
Cooperativas No financieras
-Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
-Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
-Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
Recuerde que en BKF contamos con profesionales especializados en SARLAFT para brindarle acompañamiento no sólo en la implementación sino también en la actualización y generación de reportes.
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Fuente: https://www.uiaf.gov.co
