La Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, a través del cual se busca proteger su empresa de las amenazas latentes, disminuyendo la exposición a los riesgos de un mundo globalizado.

¿Dónde se establece la obligatoriedad?
Circular Básica Jurídica – Capítulo X: Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Circular Básica Jurídica – Superintendencia de Sociedades

Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia de Sociedades que trata sobre:

  • Capítulo I: Capital social
  • Capítulo II: Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto
  • Capítulo III: Reuniones del máximo órgano social y de la junta directiva
  • Capítulo IV: Supresión de la inscripción de los libros de contabilidad en el registro mercantil
  • Capítulo V: Administradores
  • Capítulo VI: Reformas estatutarias
  • Capítulo VII: Matrices, subordinadas y grupos empresariales
  • Capítulo VIII: Liquidación voluntaria
  • Capítulo IX: Regímenes especiales
  • Capítulo X: Prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Capítulo XI: Liquidación forzosa administrativa
  • Capítulo XII: Guía técnica de orientación y aplicación de la nueva normativa contable
BKF ofrece el servicio de outsourcing para la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, asesoramos los procesos de:
  • Identificación y análisis de riesgos.
  • Diseño de la política de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Documentación del manual para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Diseño de procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
  • Programas de formación y capacitación.

Recuerde, implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoSARLAFT a la medida de su empresa protegerá a los propietarios, administradores y empleados de incurrir en delitos o incumplimiento de la normatividad.

Brindamos total acompañamiento durante el proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así mismo apoyamos al cliente en caso de ser objeto de requerimientos o visitas de las entidades de control y vigilancia, con nosotros está seguro.

Suministramos herramientas tecnológicas para:

  • Consulta en listas restrictivas de forma manual o masiva.
  • Identificación de operaciones sospechosas.
  • Generación de reportes del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Monitoreo del sistema y generación de señales de alerta.
  • Consolidación electrónica de operaciones.
  • Cumplimiento de la Circular Básica Jurídica, respecto al numeral “L. Objetos y medidas para la prevención del riesgo de LA/FT”, ítem: “i – ii Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas”.

Comuníquese con nosotros e identifique los riesgos que amenazan el cumplimiento de sus objetivos empresariales