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Dian descubre software fraudulento

Por 15 noviembre, 2017 Sin comentarios

La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), informó que a través de labores de inteligencia adelantadas en varias ciudades del país, se logró identificar el uso de un programa informático contable ilegal que permite el fraude al fisco nacional.

El software se ofrece públicamente a los comerciantes, a través de email, donde anuncian que su principal “ventaja” es ajustar el valor de las ventas y facturas, de acuerdo con el valor definido por los dueños de los establecimientos comerciales en las declaraciones mensuales o trimestrales de los impuestos a las ventas (IVA) y al consumo.

A partir de ello, la DIAN inspeccionó a varios comercios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Sogamoso,  Barrancabermeja y Barranquilla. En cuatro de estos casos, los valores que se dejaron de declarar (evadidos) a la DIAN, por IVA e Impoconsumo, ascienden a 140.000 millones de pesos.

En otras 16 investigaciones que adelanta la Administración Tributaria, este valor ya supera los 100.000 millones de pesos, dentro de los cuales también se hallaron contribuyentes omisos o que dejaron de declarar y pagar los correspondientes impuestos a la DIAN.

Entre los comercios que fueron inspeccionados por la DIAN se destacan reconocidos restaurantes, supermercados, empresas de alimentos, comercializadores de productos agrícolas, locales de zapatos, comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios, entre otros.

De acuerdo con lo indicado por la directora de gestión de fiscalización, María Pierina González Falla, los casos identificados permitirán a la DIAN recuperar importantes cifras de dineros evadidos al fisco nacional. Para ello, la Entidad requirió a los responsables de los establecimientos comerciales corregir sus declaraciones tributarias con los valores adecuados. De no hacerlo en un tiempo prudencial definido por la DIAN, podrían incurrir en un delito penal, tal como lo estable el artículo 339, de la Ley 1819 de 2016.

Afirmó además que “con la información obtenida en la investigación, la DIAN denunció ante la Fiscalía General de la Nación al proveedor de este software fraudulento y seguiremos en la búsqueda de otros productos similares que afectan grandemente los impuestos con los cuales se financia el funcionamiento del estado colombiano”.


Recuerde que en la Facturación Electrónica en Colombia será de carácter obligatorio, no espere hasta última hora para implementar. Haz clic aquí para consultar sobre este tema.

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